鲁抗药业2018年度董事会运作回顾内容

2023-04-14

鲁抗药业()2018年度董事会经营审议内容如下：

一、业务讨论与分析

2018年，公司董事会坚持“腾笼换鸟、夯实基础、转型升级、创新发展”的十六字方针。 以结构调整等五项工作为核心，认真落实年度工作方针，企业改革发展取得良好成效。 全年实现营业收入33.3亿元，同比增长28.10%，归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长41.27%； 经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比增加0.76亿元。 完成的主要任务： 1、“退城入园”搬迁工作圆满完成。 公司两年内基本完成了“退城进园”的任务，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司总部迁至高新区高端医药园区，完成工商变更登记。 公司迁出城区入园，完成154项产品法规文号移交和150项产品法规GMP认证。 搬迁后，公司南北厂区原有车间合并为17个，共31条生产线，全部投产，“腾笼”工作圆满完成。 公司通过新产品开发实现产品结构调整，通过一致性评价实现老产品技术质量升级，完成“换鸟”工作。 通过南北区的退出，公司三大产业园区缩减为两个，实现园区经济运行。 2.加强研发创新，打造新型研发平台。 一是与中科院天津研究所合作，共建山东省工业生物技术产业转化平台开工建设； 获山东省科技厅批准建设山东省品牌国际科技合作基地； 四是整合公司研发资源，成立鲁抗医药研究院。

2018年补齐研发短板，建成2个原料药中试车间和1个制剂研发中试车间，突破了制约鲁抗新药研发的瓶颈，奠定了基础以加快研发周期。 3、优化流程再造，实现管理模式创新 管理创新是公司创新工作的制度保障。 公司明确了管理改革的方向和内容：一是实施千元增效、价值评价、产品优化“三大工程”； 二是树立以结果为导向的过程控制意识和以维护鲁抗利益为核心的责任主体意识，以赢得市场竞争为目标的战略发展意识，以措施代替困难的市场应对意识； 三是组建股份公司、事业部（子公司）、生产车间、管理部门和各类项目。 分组“五个责任主体”； 四是实现项目管控体系、研发体系、生产管理体系、营销体系、投资体系、公共资源体系的“六大体系重构”； 五是开展七项研发、污水、国际贸易等流程再造。 通过流程再造和模式创新，建立了具有鲁抗特色的管理创新体系。 4.加快转型升级，启动新旧动能转换工程。 公司确定了5个新旧动能转换项目，成长型子公司基本实现了6个转型目标。 通过加强对外合作，补齐产品结构的短板，产品结构由“大而全”向“精而强”转变。 同时，加强产品链建设和投资，扩大重点产品下游产品和医药中间体产品的生产。 结合产品一致性评价和产品质量提升的契机，逐步恢复和激活公司现有产品数量。

5、强化生命线工程，促进企业合规经营。 生命线工程决策部署得到认真落实。 通过加强经济运行和基础管理，落实主体责任，全面完成年度安全、环保、质量目标任务。 今年以来，公司内部未发生安全生产和人身伤害事故，完成了年初制定的安全生产目标。 公司共接受市级以上环保检查18次，未发生因环保问题影响生产的事件。 公司大力推进产品质量提升，全年接受国内外客户审核76次，完成质量攻关项目16项，质量管理工作再上新台阶。

二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现全年营业收入33.3亿元，同比增长28.10%，归属于上市公司股东的净利润1.61亿元元，同比增长41.27%。

三、公司对公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局及趋势 2019年，医药经营环境复杂，行业整体面临竞争加剧的局面。 为公司产品临床价值挖掘和市场资源配置适应性提出新建议。 挑战。 未来，医药行业回归本质，生产经营规范、抗风险能力强的龙头企业将长期受益于医改。 特色药品牌企业更具竞争力。 国内药企普遍拥有一定数量的基础药品种、医保品种或独家品种，在细分领域具有很强的竞争力，可以通过独家品种、中药保护、品牌优势、行业标准等独有优势构筑更高的壁垒，从而获得相对较好的发展空间。 仿制药将迎来发展机遇。 目前我国90%的市场仍以化学仿制药为主，未来国内药企仍将以仿制药为主。 因为现阶段我国药企普遍存在规模小、资金投入小、科研实力弱等特点。 国内药品市场竞争激烈，药品价格稳中有降。 因此，广大药企普遍难以在药物研发上投入过多资金。 国家推进仿制药一致性评价工作。 我国医疗卫生体系的支撑和基本保障。 生物制药进入黄金时代。 随着科学进步和技术创新，一些高新技术将越来越多地应用到药物研发过程中，如高通量快速筛选技术、现代生物技术等。

人类基因组计划和生物信息学的发展为制药工业创造新药奠定了基础。 一批生物制药企业快速成长，必将成为未来世界制药业的一支重要力量。 近年来，国内生物药的研发异常火爆。 2018年，多款国产重磅生物药陆续上市，国产生物药进入黄金时代。 （二）公司发展战略 公司将以结构调整为主线，以市场需求为导向，充分发挥生物发酵产业优势，加快发展特色原料和抗生素升级换代构建绿色环保的生物高技术生产研发平台，加快新型生物医药、生物兽药和特色生物制造产品的开发，着力推动高附加值、低污染的特色生物发酵产品的发展，降低能源消耗，实现产品结构调整和产业升级，促进公司可持续发展。 （三）经营计划 2019年是“十三五”规划攻坚之年。 面对国内经济形势平稳多变，公司将进一步增强紧迫感、危机感、使命感和责任感，把握新形势下的商机。 发展战略方向围绕建设创新鲁抗、智慧鲁抗、诚信鲁抗，着力推动2019年各项工作顺利开展。力争全年实现销售收入37亿元以上。 重点做好以下几方面工作： 一是做好产销衔接工作，全力确保投产项目达产达效。 做好新项目试生产前的验收准备工作。 各项目组提前制定试产计划和原材料需求计划； 协调试生产阶段各项目与配套动力、环保、供料、仓储系统的有机衔接； 组织统筹规划产品、产能、产量、生产、销售、供应、使用和储存各项目的平衡。

加强阶段性供产销统筹，进一步优化原料药和制剂供需平衡，避免过度占用资源对公司利润实现和现金流增加的影响。 推动车间进行技术改造、新产品中试和扩产。 一是通过车间设备改造、技术攻关等措施，降低能耗和耗材成本； 二是通过与合作院校的合作，提高产品的技术经济指标，扩大新产品的生产。 2、树立“严节”思想，严控成本费用 销售费用重点控制“投入产出比”。 在严格控制销售收入与费用比例的前提下，销售费用向主导产品和重点产品倾斜，支持其他市场开拓和推广，提高重点产品对公司效益的贡献率； 管理费用重点控制无效支出，从可控费用的细节入手，从细节入手，通过现有资源的合理配置实现成本节约 财务费用的目的是重点降低净利息支出。 在满足经营和项目资金需求的同时，加大贷款结构调整力度，努力降低融资成本。 3、提高研发效率和水平，促进鲁抗创新发展。 以公司医药研究院为载体，重组公司研发体系，加强内部管理，提高研发效率。 细化公司评价产品一致性评价的时间表，为新产品开发和一致性评价打下坚实的基础。 2019年上半年完成山东省生物技术转化平台建设，启动CIGB-814生产线设计建设，完成新产品中试，确保生产指标达到国内先进水平。

4、完善公司监管机制，防范系统性风险。 建立两级监测机制，确保事前评估、过程监测和事后评估。 组织机构设置规范化、规范化制药厂能耗管理系统多少钱，部门管理要拓展管理边界，规范组织架构和管理层次，实行关键岗位轮岗制度； 营销中心要提升标准和目标，针对人力资源结构性问题制定相应措施，制定公司内部控制重点和风险防控工作方案。 5、继续建设保障公司合规稳健运行的“生命线”工程，优化管理组织架构，建立健全“生命线”责任制，完善管控模式。 实行网格化管理，细化职责，落实责任，实现全要素精细化管理。 环境保护方面，重点环保工程建设完成，污染治理水平得到提升。 以“减排”为管理重点，重点抓好污水异常排放的监测和考核。 （四）可能面临的风险 1、行业政策风险 随着医改的不断深化和行业供给侧结构性改革的推进，多项行业政策法规相继出台，将产生深远的影响。对整个医药行业的影响，公司也面临行业政策。 变化的风险。 2、环保风险 国家对环境保护的重视程度越来越高，各级环保部门加大监管力度，对医药生产企业的环境保护和污染物排放提出了更高的要求。 建设项目也配备了环保设施，但仍存在因设备故障或管理疏漏而引发环保事故的风险。 3、研发风险 医药研发具有高投入、高风险、周期长、成功率低的特点。 从临床前研究、临床试验审批、注册审批到生产上市，存在诸多不可预测因素，使得药物研发投入存在与收益不匹配的风险。

4.质量风险 药品是一种特殊产品，除了对原料、生产工艺、贮存环境等有严格限制外，运输和贮存过程中的外部环境也可能对药品的性质产生影响，这不再符合国家标准要求。 相关标准。 公司生产中的药品生产车间虽然通过了国家GMP认证，并严格按照国家GMP认证要求建立了完善的质量保证体系，从原料进厂到成品出厂的整个生产过程均在控制，确保产品质量，但受产品运输、储存等因素影响，存在一定的产品质量风险。

四、报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势 公司是我国重要的抗生素生产基地，国家高新技术企业，火炬计划重点高新技术企业。 目前使用的“鲁抗”牌商标为“中国驰名商标”和“山东省著名商标”； 公司已通过质量体系认证、环境体系认证和OSHMS职业健康安全体系认证。 2、产品优势 公司以人用抗生素为基础，拥有完整的抗生素产品链。 经过多年发展，产品逐渐延伸至心脑血管、糖尿病、动植物药等领域。 随着公司“退城入园”的顺利完成，原有产品实现了技术质量升级。 同时，公司充分发挥新园区的规模优势和装备领先特点，进一步做大战略支柱产品，加强产品链建设和投入，结构由“大而全”转变”到“做精做强”，为未来转型发展奠定基础。 3、管理优势 公司突出“主体责任、效率优先、资源优化、职责清晰、管理可控”的原则，优化调整组织架构，实行“一专多能、一岗多责”； 树立以结果为导向的过程管控意识，通过全要素管理、精准管控、异常直报管理，实现对管理过程的管控，提高企业的运营效率和管理水平。 4、科研优势 公司是国家重要的医药研发和生产基地，国家重点高新技术企业，拥有院士工作站、博士后科研工作站，国家级企业技术中心1个，省级企业技术中心3个，省级工程技术研究中心1个，泰山市行业领军人才1人。 公司研发中心拥有完善的小试和中试设施，配备了各种先进的仪器设备。 近年来，公司先后承担国家863计划1项、国际重大科技专项1项、国家科技支撑计划1项、国家火炬计划项目2项、国家重点新产品计划3项、重大新药创制项目1项、省部级高层次科技计划20余项。 走联合开发之路，加大与全国知名高校、科研机构的产学研合作，不断提升产品的技术水平和核心竞争力。

编者按

随着医改的不断深入，医疗服务质量和患者就医体验的提升，现代化医院建设显得尤为重要。 为提高后勤管理水平，贯彻落实《国务院“十三五”节能减排综合工作方案》关于部署《通知》，全国医院实施了多项节能减排行之有效的措施降耗，降耗赛道上的有力领跑者。

今年2月，国务院公布了“2019-2020年度节约型事业单位创建和能效带头人示范单位”名单。 努力工作并为此做出贡献。

四川省成都市新都区人民医院早在2018年就完成了国家对公共机构节能的要求，并于2019年被评为全国公共机构节能示范单位。 ，通过精细化管理和先进节能技术的应用，为患者提供舒适、绿色的环境。

这家医院是如何在一年内实现节能降耗的艰巨工程的？ 为一窥国家现代医院管理体制试点医院后勤管理节能新理念，《健康县传媒》采访了成都市新都区人民医院副院长冯广成。

能源消耗逐年增加，启动节能计划

成都市新都区人民医院是一所国家三级甲等综合性医院，是新都区集医疗、教学、科研、公共卫生服务为一体的区域性医疗中心。 随着医院业务量的增长，能耗不断增加，单位建筑面积能耗、人均能耗、单位床位能耗均呈逐年上升趋势。 为响应国家节能减排号召，医院决定启动节能减排计划。

据冯广成介绍，医院首先委托成都市计量测试院对医院2017年能源消耗情况进行了2017年11月至2018年3月的能源审计，并形成了完整的能源审计报告。 根据能源审计结论，医院制定整改方案，组织实施节能技改。 计划节能改造的内容包括医院中央空调系统和手术室空调系统、生活热水系统、绿色照明系统、雨水回收系统、能源管理等。平台。

“当时，成都新都区人民医院后勤保障科缺乏专业的节能人才，节能技术方案和项目建设经验也比较薄弱。为规避技术和资金风险，医院建立了评估标准和医院的实际情况。 冯广成介绍，医院经过认真分析研究，大胆引入市场化节能方式，决定采用合同能源管理（EMC）模式对医院进行节能降耗技改，既能保证节能，又能使医院在共享节能收益的同时，享受节能服务企业全生命周期的节能服务。

实现精细化管理，有效降低能源消耗比例

1、空调

全自动无人空调系统

医院的冷气系统一直饱受诟病。 以病房为例，如果不采取集中控制，每个病人都可以自己控制温度，但不一定适合所有人，就会产生矛盾。 同时，空调带来的能源消耗也是一笔不小的成本。 冯广成说：“为了解决这个问题，医院采用中央空调系统，通过院内设置的电脑自动获取各空调子系统中传感器的信息，科学调度空调的运行状态。每个空调子系统，从而控制空调系统中每个设备的运行状态，使运行高度节能，空间高度舒适。

改造后，新都区人民医院中央空调房夏季制冷、冬季供暖可实现全自动无人化控制。 采用先进的无人值守、自动调节物联网技术，实现精细化控制，代替原来的人工粗放式控制。 模式下，中央空调系统根据外界天气情况和医院人流量负荷自动运行。 同时将医院手术室空调系统与医院中央空调系统连接起来，自动调节两个系统。 在过渡季节和手术量不大的时候，大系统与小系统并用，提高医院整体空调系统的COP，降低空调能耗，全面降低医院空调能耗，同比节能23%。

2. 节约用水

经济地生产生活热水

医院新建空气源热泵系统+冷却水余热回收系统，利用中央空调冷却水余热，与空气源热泵热水系统集成，优势互补。 采用最经济节能的方式生产生活热水，减少生产吨热水能耗，节能率达75.9%。

医院生活热水节能改造后，成本由改造前的111.37元/吨降至29.04元/吨，节约82.32元/吨，每月节约3.5万元，每年节约42万元。 不仅降低了医院生产每吨生活热水的成本，实现了全年365天、每天24小时不间断热水供应，而且大大提高了患者及家属对医疗服务和医护人员的满意度。

在医院市政雨水主干道旁新建大型雨水回收系统。 改造完成后，实现了雨水循环利用，用于医院大面积绿化灌溉，减少了医院水资源的消耗。 实现雨水资源再利用，自动喷灌绿化。 不仅节约了水资源，还降低了绿化灌溉的人工成本，每年节约人工成本8万元。

3.省电

自动照明，绿色节能

全院15438盏照明灯具全部改造为绿色节能LED灯。 同时，结合智能灯光控制系统，实现了根据不同时间段、不同场景的自动开关控制。 此外，医院室外路灯采用智能光控技术，可根据外界天气光照强度自动开启和关闭。 ，车来时灯亮，车走时灯暗。 节能率同比达到75%，可最大程度节省医院照明能耗，效果明显。

医院整体照明节能改造后，不仅降低了照明能耗，还大大改善了医疗环境的照明参数。 医生和护士一致反应，与原来的照明相比，改造后的环境更加明亮。 同时，病房照明改造后，改善了医护人员夜间因灯光照明不足而无法在病房提供输液、注射等医疗服务的情况。

4.控制

能源管理平台多管齐下

如此多的智能化应用系统和大量的数据采集，为了能够更准确地进行计算和分析，医院建立了拥有300多个测点的能耗管理平台，以及医院的主要用能设备。医院、院科室的水、电、气能耗按项目计量，自动记录、对比分析，数据还与上级主管部门的大系统数据对接。

从人工抄表到智能数据采集分析

据冯广成介绍，2018年，医院中央空调、手术室空调、生活热水、绿色照明、能源管理平台改造后，根据能耗管理平台数据，与夏季相比2017年能耗数据，单位建筑面积能耗下降2.77%； 人均能源消费下降4.08%； 人均水资源减少3.6%。 2018-2019年节约能源消耗216万元，节电198万度，节水9100吨，节气22.98万立方米； 每年节约标准煤268.60吨，每年减少二氧化碳排放量725.22吨。 基本实现了节能减排和绿色低碳发展的良好态势，取得了良好的社会效益。

除了减少医院的能源支出外，根据日常水电后勤人员的反馈，数据统计更有利于能源消耗数据向科室公平分配，主要是人工抄表的进步通过300个测点对数据实施采集、分析等，科学合理判断运行情况，避免人为经验主义，为成本控制提供科学依据。 暖通值班人员只需坐在安静的能效管理中心制冷设备能耗管理系统，通过大屏幕观察和监控整个系统，系统还能根据自动情况排除人为干扰。

“节能工作要依靠新技术，引入市场机制，用新思维撬动管理，让节能智能化。” 谈及此次节能成本，冯光诚说：“医院一分钱都不花，公司的服务都是打包的。医院引入合同​​能源管理模式，医院的能耗诊断、项目投资、节能改造技术实施、项目运行维护均由节能公司承担，节能改造完成后，双方按比例分摊节余费用，维护由节能服务公司承担。这不仅提高了医疗服务质量，也提高了就诊体验和舒适度，实现了精细化管理，降耗控本。”

成都市新都区人民医院于2018年成功创建“全国节约型事业单位示范单位”。推行“合同能源管理”探索节能创新新模式，走出了先河医院“绿色、低碳、高效”物流转型。 基本上，医院的后勤管理将实现全面智能化、精细化，正如医院所倡导的：做好公共机构节能节资工作，更重要的意义是在节能减排中发挥带头作用。整个社会。